| １．日時：平成１４年６月８日（木）１０：００から１２：４５ ２．場所：青山学院大（第７期第７回理事会） ３．出席者：廣田、椎塚、鬼沢、山田、戒野、柴田、高木、横川、山口（記） （欠席者） 湯場崎、古橋 ４．議事： 1) 議事録の確認（資料１１７−１，２） 資料にある第１１５回、１１６回の議事録を確認し、承認した。 2) 総会の式次第の確認（資料１１７−３：学会誌掲載済みの案内） 式次第を資料により確認した。以下、その総会で説明する予定の各項目を確認していく。 3) 平成１３年度決算報告および１４年度予算案について（資料１１７−４） 予算規模の縮小傾向が続いている。平成１３年度に関しては、会誌発行費の削減効果 により、辛うじて黒字となっているとの報告。 4) 決算報告に対する監査報告について 監査結果は承認とする。会誌費用の低減は評価する。今後さらに電子化でコストダウン できると良いのではないか。国際会議における収入など、定常化する収入でないもので 黒字となる体質など、７項目について提言を付加する。 5) 平成１３年度事業報告および14年度事業計画案について 全体を詳細に説明する場合、説明時間の問題があり、13年度、14年度に新たな展開 している事業（Ｈ１３年度：ＳＯＦＴの独自ホームページ、図書の電子化など、 Ｈ１４年度：チュニジア（チュニジア工科大学）の方々と、国際会議の共催）を中心に 説明する。説明の構成を後者中心に再編成する。 6) 事業報告に対する監査報告 監査結果は承認とする。研究会カレンダーなど支部活動の活性化をはかるいくつかの 提言をおこなう。 7) 横断型システム学会と国際学会ＩＦＳＡの件（資料１１７−５−１、１１７−５−２） 科研費の申請等に関連することもあり、積極的に横断型システム学会へ参加する。 第1回会議に会長が参加（午後古橋将来計画担当理事参加）。 さらに、ＩＦＳＡのカンセルミーティング議事の抜粋を報告する。 8) ホームページの開設（１１７−６） 有志によるML、英文ML、掲示板を新たに開設。 9) ＡＦＳＳのご報告（１１７−７） 国際会議ＡＦＳＳ（現在の日本代表：向殿先生）の基金に関する説明。 10) 英文論文誌の件 学会名の変更後、英文論文誌を発行していきたい。現在の2年に1回の国際会議も、 その意味で有効に生かしていきたい。事業収入のプラスに貢献できると思われる。 11) 議事録のＨＰへのＵＰの問題 議事録などはなるべくＨＰ上への公開を原則とするが、公開できない部分など、 事前に庶務担当理事で対応する方法をとる。 以上 |