日本ファジィ学会第109回理事会議事録
■ 日 時：平成13年4月23日（月）9:26〜5月16日(水)14:40
形 式：メール理事会
参加者：塚本，舩橋，山川，荒尾，馬野，鬼沢，高木，中村，野本，古橋，村井，
横川，佐々木
（敬称略）
《資料》
★審議事項★
(1)109-A-1・第108回理事会議事録の確認《佐々木理事》
(2)109-A-2・H12年度決算＆３月度会計報告《高木理事》
(3)109-A-3・H13年度予算案《高木理事》
(4)109-A-4・理事職務引継ファイル《高木理事》
(5)109-A-5・会員名簿《村井理事》
(6)109-A-6・学会賞規程改定案《野本理事》
☆報告事項☆
(1)109-B-1・会員現況《村井理事》
(2)109-B-2・FSS16の決算値の修正について《事務局 後藤氏》
(3)109-B-3・総会当日の報告講演について《中村理事》
(4)109-B-4・システム関連学会懇談会報告《中村理事》
(5)109-B-5・協賛許諾《横川理事》
(6)109-B-6・日本学術会議 計算力学専門委員会 第18期第2回拡大委員会について《新宮監事》
(7)109-B-7・外国誌購読予約受付業務《古橋理事》
(8)109-B-8・IFSA役員の候補者と投票について《塚本会長》
●議題●
★審議事項★
(1)第108回理事会議事録の確認（承認）
佐々木理事から資料109-A-1にもとづき議事録案が示され，これを承認した．
(2)H12年度決算＆３月度会計報告（承認）
高木理事から資料109-A-2にもとづき，約８６万円の当期収支という説明がなされ，これを承認した．
(3)H13年度予算案（承認）
高木理事から資料109-A-3にもとづき，H13年度予算案が示された．種々論議の後，修正を加え，これを承認した．
(4)理事職務引継ファイル（承認）
高木理事から資料109-A-4にもとづき，理事職務引継ぎ文章を電子的ファイルとして作成するという提案がなされ，これを承認した．
(5)会員名簿（村井理事主導のもとに進め，希望者に販売することを決定）
村井理事から資料109-A-5にもとづき，会員名簿作成について説明がなされた．理事の交替があるが実務の担当責任者を村井理事にお願いし，全会員ではなく希望者に販売することとした．
(6)学会賞規程改定案（承認）
野本理事から資料109-A-6にもとづき，学会賞規程改定案が示された．どこを変えたかがよくわかる表現が望ましいという意見が出され，次のように改定することとした．
《改定案（関係部分のみ）》
第６条 本学会賞を審査するため，以下の機関を設置する．
2) 論文賞は本会副会長（もとは「庶務担当理事」）が当該選考委員会を組織し，会員及び論文査読者からの推薦を考慮し審議する．
3) 著述賞は本会副会長（もとは「庶務担当理事」）が当該選考委員会を組織し，会員推薦の中から審議する．
4) 奨励賞は本会主催で行われるファジィシステムシンポジウムで若手研究者によって発表された論文の中から，ファジィシステムシンポジウム大会委員会が推薦し，本会副会長（もとは「庶務担当理事」）が組織する当該選考委員会が審議する．
☆報告事項☆
(1)会員現況（承認）
村井理事から資料109-B-1にもとづき，会員現況が報告され，これを承認した．
(2)FSS16の決算値の修正について（承認）
事務局の後藤氏から資料109-B-2にもとづき，FSS16の決算における論文別刷り料収入を6,000円追加する修正の報告がなされ，これを承認した．
(3)総会当日の報告講演について（承認）
中村理事から資料109-B-3にもとづき，総会の日に開催予定の講演について次のような報告がなされ，これを承認した．
日時 ：6月2日 14:10〜15:10
場所 ：総会会場
報告者：中村和男（将来計画担当理事／長岡技術科学大学）
演題 ：将来計画ワーキンググループ報告
「学会の将来を考えるために：学会名称の変更問題調査を踏まえて」
(4)システム関連学会懇談会報告（承認）
中村理事から資料109-B-4にもとづき，4月20日に本郷学士会館で開催されたシステム関連学会懇談会の様子について報告がなされ，これを承認した．
(5)協賛許諾（承認）
横川理事から資料109-B-5にもとづき，3つの協賛を許諾したという報告がなされ，これを承認した．
(6)日本学術会議 計算力学専門委員会 第18期第2回拡大委員会について（承認）
新宮監事から資料109-B-6にもとづき，3月21日に日本学術会議第5部会議室で開催された日本学術会議メカニクス・構造研究連絡委員会計算力学専門委員会第2回委員会兼第1回拡大委員会の様子について報告がなされ，これを承認した．
(7)外国誌購読予約受付業務（承認）
古橋理事から資料109-B-7にもとづき，事務局業務委託契約が４月１日付で改訂されたことを受け外国誌購読予約受付業務をSOFT事務局に委託したことと，平成12年度外国誌購読予約受付業務会計報告がなされ，これを承認した．
(8)IFSA役員の候補者と投票について（承認）
塚本会長から資料109-B-7にもとづき，次期IFSA役員の候補者が出揃い，７月にヴァンクーバで行われる選挙では，廣田次期会長に投票していただくことになるという報告がなされ，これを承認した．